Logo jurisLogo Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

zur Gesamtausgabe der Norm im Format:   HTML   PDF   XML   EPUB

  Inhaltsübersicht
Abschnitt 1
 Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
  § 1 Begriffsbestimmungen
  § 2 Verpflichtete
Abschnitt 2
 Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen
  § 3 Allgemeine Sorgfaltspflichten
  § 4 Durchführung der Identifizierung
  § 5 Vereinfachte Sorgfaltspflichten
  § 6 Verstärkte Sorgfaltspflichten
  § 7 Ausführung durch Dritte
  § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
  § 9 Interne Sicherungsmaßnahmen
Abschnitt 2a
 Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
  § 9a Interne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 12
  § 9b Spieleridentifizierung
  § 9c Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme
  § 9d Besondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2a
Abschnitt 3
 Zentralstelle für Verdachtsmeldungen, Meldepflichten und Datenverwendung
  § 10 Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
  § 11 Meldung von Verdachtsfällen
  § 12 Verbot der Informationsweitergabe
  § 13 Freistellung von der Verantwortlichkeit
  § 14 Meldepflicht von Behörden
  § 15 Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
Abschnitt 4
 Aufsicht, Zusammenarbeit und Bußgeldvorschriften
  § 16 Aufsicht
  § 16a Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
  § 17 Bußgeldvorschriften