Abschnitt 1
Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
| § 1 | Begriffsbestimmungen |
| § 2 | Verpflichtete |
Abschnitt 2
Sorgfaltspflichten
und interne Sicherungsmaßnahmen
| § 3 | Allgemeine Sorgfaltspflichten |
| § 4 | Durchführung der Identifizierung |
| § 5 | Vereinfachte Sorgfaltspflichten |
| § 6 | Verstärkte Sorgfaltspflichten |
| § 7 | Ausführung durch Dritte |
| § 8 | Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht |
| § 9 | Interne Sicherungsmaßnahmen |
Abschnitt 3
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen,
Meldepflichten und Datenverwendung
| § 10 | Zentralstelle für Verdachtsmeldungen |
| § 11 | Meldung von Verdachtsfällen |
| § 12 | Verbot der Informationsweitergabe |
| § 13 | Freistellung von der Verantwortlichkeit |
| § 14 | Meldepflicht von Behörden |
| § 15 | Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen |
Abschnitt 4
Aufsicht, Zusammenarbeit
und Bußgeldvorschriften
| § 16 | Aufsicht |
| § 16a | Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde |
| § 17 | Bußgeldvorschriften |