| | | Inhaltsübersicht |
| Abschnitt 1 |
| | Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz |
| | | § 1 Begriffsbestimmungen |
| | | § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung |
| | | § 3 Wirtschaftlich Berechtigter |
| | | § 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse |
| Abschnitt 2 |
| | Risikomanagement |
| | | § 4 Risikomanagement |
| | | § 5 Risikoanalyse |
| | | § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen |
| | | § 7 Geldwäschebeauftragter |
| | | § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht |
| | | § 9 Gruppenweite Pflichten |
| Abschnitt 3 |
| | Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden |
| | | § 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten |
| | | § 11 Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung |
| | | § 11a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete |
| | | § 12 Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung |
| | | § 13 Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung |
| | | § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung |
| | | § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung |
| | | § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet |
| | | § 16a Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien |
| | | § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung |
| Abschnitt 4 |
| | Transparenzregister |
| | | § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle |
| | | § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten |
| | | § 19a Angaben zu Immobilien |
| | | § 19b Erfassung und Zuordnung von Immobilien |
| | | § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen |
| | | § 20a Automatische Eintragung für Vereine |
| | | § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen |
| | | § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung |
| | | § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung |
| | | § 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle |
| | | § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung |
| | | § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung |
| | | § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung |
| | | § 26a Abruf durch bestimmte Behörden |
| Abschnitt 5 |
| | Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
| | | § 27 Zentrale Meldestelle |
| | | § 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit |
| | | § 28a Unterrichtung des Deutschen Bundestages |
| | | § 29 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
| | | § 30 Analyse von Meldungen und Informationen |
| | | § 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung |
| | | § 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen |
| | | § 32a Datenübermittlung an Europol |
| | | § 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union |
| | | § 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit |
| | | § 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit |
| | | § 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund |
| | | § 37 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien |
| | | § 38 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind |
| | | § 38a Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung |
| | | § 39 Errichtungsanordnung |
| | | § 40 Sofortmaßnahmen |
| | | § 41 Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden |
| | | § 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen |
| Abschnitt 6 |
| | Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten |
| | | § 43 Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung |
| | | § 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden |
| | | § 45 Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung |
| | | § 46 Durchführung von Transaktionen |
| | | § 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung |
| | | § 48 Freistellung von der Verantwortlichkeit |
| | | § 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten |
| Abschnitt 7 |
| | Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz |
| | | § 50 Zuständige Aufsichtsbehörde |
| | | § 51 Aufsicht |
| | | § 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden |
| | | § 52 Mitwirkungspflichten |
| | | § 53 Hinweise auf Verstöße |
| | | § 54 Verschwiegenheitspflicht |
| | | § 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden |
| | | § 56 Bußgeldvorschriften |
| | | § 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen |
| | | § 58 (weggefallen) |
| | | § 59 Übergangsregelung |
| | | Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15)
Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko |
| | | Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15)
Faktoren für ein potenziell höheres Risiko |
